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    凱淳股份2021年第三次臨時股東大會決議公告

    首頁 > 電商代運營上市公司 > 正文
    日期:2021/6/29 12:12:57
    上海凱淳實業股份有限公司
    2021 年第三次臨時股東大會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     

    特別提示:
    1、 本次股東大會無新增、更改、否決議案的情況;

    2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

     

    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況

    1、會議通知:上海凱淳實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2021年6月10日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知公告》及2021年6月24日發布了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的提示性公告》。
    2、股東大會的召集人:公司第二屆董事會。
    3、會議主持人:公司董事長王莉女士。
    4、現場會議召開時間:2021年6月28日(周一)下午14:00。
    5、網絡投票時間:2021年6月28日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2021年6月28日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    6、股權登記日:2021年6月23日(星期三)
    7、召開地點:上海市徐匯區天鑰橋路30號美羅大廈B1會議中心第一會議室。
    8、會議的召開方式:現場投票、網絡投票相結合的方式。
    9、公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

     

    (二)會議出席情況

    股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東 19 人,代表股份 54,761,200 股,占上市公司總股份的 68.4515%。其中:通過現場投票的股東 8 人,代表股份 54,750,200 股,占上市公司總股份的68.4377%。通過網絡投票的股東 11 人,代表股份 11,000 股,占上市公司總股份的 0.0138%。

     

    中小股東出席的總體情況:

    通過現場和網絡投票的股東 15 人,代表股份 1,961,200 股,占上市公司總股份的 2.4515%。其中:通過現場投票的股東 4 人,代表股份 1,950,200 股,占上市公司總股份的 2.4377%。通過網絡投票的股東 11 人,代表股份 11,000 股,占上市公司總股份的 0.0138%。

    (三)出席會議的董事、監事、高級管理人員及其他人員情況

    公司董事、監事和高級管理人員,以及見證律師出席了本次會議。

     

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,與會股東審議了以下議案并形成決議:

     

    (一)《關于變更公司注冊資本的議案》

    表決結果:特別決議通過。


    總表決情況:

    同意 54,756,900 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9921%;反對 4,300 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0079%;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    中小股東總表決情況:
    同意 1,956,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.7807%;反對 4,300 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.2193%;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

     

    (二)《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》

    表決結果:特別決議通過。
    總表決情況:
    同意 54,756,900 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9921%;反對 4,300 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0079%;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意 1,956,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.7807%;反對 4,300 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.2193%;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

     

    (三)《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

    表決結果:通過。
    總表決情況:
    同意 54,755,600 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9898%;反對 5,600 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0102%;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意 1,955,600 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.7145%;反對 5,600 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.2855%;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

     

    (四)《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》

    表決結果:通過。
    總表決情況:
    同意 54,754,600 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.9879%;反對 6,100 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0111%;棄權 500股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0009%。
    中小股東總表決情況:
    同意 1,954,600 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.6635%;反對 6,100 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.3110%;棄權 500股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的0.0255%。

     

    三、律師出具的法律意見

    囯浩律師(上海)事務所鄭伊珺、孟營營律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出具法律意見書。律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法有效,本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

     

    四、備查文件

    1、公司 2021 年第三次臨時股東大會決議;
    2、囯浩律師(上海)事務所關于上海凱淳實業股份有限公司 2021
    年第三次臨時股東大會的法律意見書;

    3、深交所要求的其他文件。

     

    特此公告。

     

    上海凱淳實業股份有限公司
     董事會
    2021 年 6 月 28 日


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